Ст. I. – В Закон о финансовых учреждениях № 550/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 78–81, ст. 199), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
    1. В пункте d) части (1) статьи 38⁵ слова «Законом о гарантировании депозитов физических лиц в банковской системе № 575-XV от 26 декабря 2003 года;» заменить словами «Законом о гарантировании депозитов в банковской системе № 575/2003;».
    2. В статье 38⁷:
    дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:
    «(1¹) Сделка по продаже банка, передаче активов и передаче обязательств банка финансируется Фондом гарантирования депозитов в банковской системе в размере, не превышающем суммы гарантированных депозитов.»;
    в части (26) после слов «уступка требования» дополнить словами «, уступка кредитных договоров»;
    дополнить статью частями (29¹)–(29⁴) следующего содержания:
    «(29¹) Продажа дебиторских задолженностей со скидкой осуществляется с соблюдением следующих условий:
    a) решение о продаже дебиторских задолженностей должно учитывать возможности и способы возврата задолженностей, а также финансовое положение должника, результаты оценок преимуществ и недостатков соответствующих способов возврата задолженностей;
    b) для каждого способа возврата дебиторских задолженностей следует оценить актуализированную чистую сумму поступлений в зависимости от характеристик дебиторских задолженностей: размер, срок погашения, процентная ставка, наличие и стоимость залога или других гарантий обеспечения возмещения, ставка возврата задолженностей;
    c) в отступление от положений части (4) статьи 5 Закона об оценочной деятельности № 989/2002 банк будет требовать проведения сертифицированным оценщиком оценки дебиторских задолженностей, подлежащих продаже, если основная их сумма (сальдо) превышает один миллион леев. Если после двух обращений к сертифицированным оценщикам банк не смог добиться проведения оценки дебиторских задолженностей, таковые могут быть выставлены на продажу и проданы в отсутствие соответствующей оценки;
    d) дебиторские задолженности продаются на аукционах с молотка или запросом оферт с присвоением каждой партии, подлежащей продаже, идентификационного кода;
   e) продажа дебиторских задолженностей осуществляется в соответствии с внутренними положениями банка, которые включают: категории дебиторских задолженностей, которые не могут быть проданы со скидками, включая те, которые являются предметом расследований органов уголовного преследования; описание условий, при которых лицо считается подходящим для покупки дебиторских задолженностей; способ организации, проведения аукционов, запроса, представления, регистрации и открытия оферт; источники опубликования информационного сообщения об аукционе или способ отправления запроса оферт; условия отмены аукциона или запроса оферт; порядок информирования дебитора и залогодателя о продаже дебиторских задолженностей; порядок обжалования;
    f) первоначальная цена выставления дебиторских задолженностей устанавливается в размере не менее 90 процентов основной суммы (сальдо) задолженностей, которые составляют партию, подлежащую продаже, а шаг по снижению стоимости той же партии в последующих процедурах продажи (аукцион или запрос оферт) устанавливается в размере до 10 процентов стоимости, установленной при первом выставлении;
    g) в качестве потенциальных покупателей могут выступать банки и другие категории лиц, определенные ликвидатором банка в качестве подходящих, в соответствии с внутренними положениями банка;
    h) банк и лицо, представившие самую выгодную оферту покупки дебиторских задолженностей, заключат договор об уступке требований при условии предварительной оплаты стоимости приобретенной на аукционе партии.
    (29²) Информационное сообщение о проведении аукциона или запросе оферт о продаже дебиторских задолженностей банка должно содержать по меньшей мере следующую информацию:
    a) дебиторские задолженности, подлежащие продаже: характер, сумма, срок погашения, наличие гарантий возврата; в случае должника–юридического лица – наименование и местонахождение; в случае должника–физического лица – указание статуса физического лица, населенного пункта местожительства/местонахождения и, при необходимости, другие обезличенные данные;
    b) первоначальная цена продажи дебиторских задолженностей (партии);
    c) дата, время и место проведения аукциона или открытия оферт;
  d) порядок, предельный срок и место представления потенциальными покупателями оферт и документов для участия в процедуре продажи дебиторских задолженностей. Предельный срок, установленный для представления оферт, должен быть достаточным для оценки потенциальными покупателями условий продажи дебиторских задолженностей;
   e) размер платы за участие в аукционе и сумма задатка, условия и сроки их оплаты;
   f) срок и место, где потенциальные покупатели могут ознакомиться с информацией и материалами о дебиторских задолженностях, подлежащих продаже;
  g) указание о том, что доступ к информации о дебиторских задолженностях, содержащей персональные данные или другие конфиденциальные данные, разрешается только лицам, которые подпишут до установленного предельного срока соглашение о конфиденциальности и представят подтверждающие документы, предусмотренные частью (29³);
  h) контактные данные банка или организатора продажи в случае, если таковым является лицо иное, нежели банк.
  (29³) Банк без согласия должника обеспечивает потенциальному покупателю доступ к имеющейся у него информации о дебиторской задолженности, в том числе к персональным данным, необходимым для продажи дебиторской задолженности, если потенциальный покупатель подписал соглашение о конфиденциальности, которым обязуется хранить в соответствии с законом тайну о конфиденциальной информации, и если представил подтверждающие документы относительно достаточности денежных средств для покупки соответствующей дебиторской задолженности.
   (29⁴) Положения частей (27)–(29³) применяются соответствующим образом в случае уступки кредитного договора банка банку с местонахождением в Республике Молдова или отделению иностранного банка в Республике Молдова.».
    3. Часть (1) статьи 389 изложить в следующей редакции:
   «(1) В пятидневный срок со дня отзыва лицензии банка в связи с несостоятельностью ликвидатор на основании регистров и иных имеющихся в банке данных устанавливает сумму долга по каждому депозиту, гарантированному в соответствии с Законом о гарантировании депозитов в банковской системе № 575/2003, составляет перечень требований по таким депозитам и передает его Фонду гарантирования депозитов в банковской системе.».
    4. В статье 38¹¹:
    часть (2) изложить в следующей редакции:
   «(2) Требования по гарантированным депозитам согласно Закону о гарантировании депозитов в банковской системе № 575/2003 погашаются Фондом гарантирования депозитов в банковской системе в соответствии с указанным законом после получения перечня требований, составленного ликвидатором согласно части (1) статьи 389. В этом случае требования Фонда гарантирования депозитов в банковской системе заменяют требования по гарантированным депозитам и выплачиваются до выплаты требований, предусмотренных частью (3).»;
    в части (3):
    пункты c) и e) признать утратившими силу;
    пункт d) изложить в следующей редакции:
    «d) требования по депозитам, оставшиеся после выполнения обязательств в соответствии с Законом о гарантировании депозитов в банковской системе № 575/2003;»;
    дополнить статью частью (3⁴) следующего содержания:   
    «(3⁴) Средства, накопленные на счетах банка, находящегося в процессе принудительной ликвидации, должны периодически использоваться для выполнения обязательств банка таким образом, чтобы накопленные суммы не превышали на отчетные даты сумму, необходимую для покрытия на шестимесячный период расходов, связанных с процессом принудительной ликвидации.».
    5. В части (3) статьи 38¹⁷:
    в пункте с) слово «личные» исключить;
    пункт f) изложить в следующей редакции:
    «f) иные требования.».
    Ст. II. – В Закон о гарантировании депозитов физических лиц в банковской системе № 575/2003 (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 30–34, ст. 169), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
    1. В наименовании закона слова «физических лиц» исключить.
    2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
    «Ст. 1. – Целью настоящего закона является гарантирование депозитов в банках.».
    3. В статье 2:
    часть (4) изложить в следующей редакции:
    «(4) Банки допускаются к формированию средств Фонда и обязаны участвовать в этом.»;
    дополнить статью частью (5) следующего содержания:
    «(5) Основными задачами Фонда являются защита депонентов и содействие финансовой стабильности страны за счет своевременной выплаты гарантированных депозитов и накопления необходимых средств для банковской резолюции.».
    4. Статью 3 изложить в следующей редакции:
    «Ст. 3. – В настоящем законе следующие основные понятия используются в значении:
    банк – банк, дочернее предприятие и отделение банка другого государства, имеющие лицензию Национального банка Молдовы на осуществление деятельности, разрешенной банкам;
    льготные условия – условия, при которых депонент получает от банка право на процентные ставки или другие финансовые выгоды, превышающие уровень, применяемый данным банком по депозитам того же вида, той же категории, с тем же сроком и в той же валюте;
    дата наступления недоступности депозита – дата принятия Национальным банком Молдовы решения о применении инструментов резолюции или отзыва лицензии и возбуждения процесса принудительной ликвидации банка;
   депозит – любой кредитовый остаток, относящийся к фондам, находящимся на счетах физических лиц или юридических лиц, либо возникший в результате транзитных ситуаций, созданных банковскими операциями, который должен быть возвращен банком в соответствии с применимыми правовыми и договорными условиями, а также любая задолженность физического лица или юридического лица, оформленная в виде долгового обязательства соответствующего банка. Не считается депозитом кредитовый остаток, служащий гарантией по действующим операциям, осуществляемым от имени депонента соответствующим банком;
    недоступный депозит – депозит, который не может быть возвращен банком, в отношении которого применены инструменты резолюции или возбужден процесс принудительной ликвидации;
    совместный депозит – депозит, созданный двумя или более физическими и/или юридическими лицами, либо депозит, которым два или более лица имеют право оперировать под расписку одного или более лиц, создавших депозит;
    орган управления банка – орган управления в смысле статьи 3 Закона о деятельности банков № 202/2017;
    лимит гарантирования – гарантированная абсолютная величина депозитов одного депонента в одном банке.».
    5. Статью 4 изложить в следующей редакции:
    «Ст. 4. – Фонд гарантирует депозиты в национальной и иностранной валюте, находящиеся во владении:
    a) физических лиц – резидентов и нерезидентов;
    b) юридических лиц частного права.».
    6. Статью 5 изложить в следующей редакции:
    «Ст. 5. – Не гарантируются следующие депозиты:
    a) депозиты членов органов управления банка;
    b) депозиты лиц, владеющих прямо или косвенно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника или собственника вследствие согласованной деятельности, существенными владениями в уставном капитале банка (определенные как     таковые статьей 3 Закона о деятельности банков № 202/2017);
    c) депозиты прежних владельцев владений в уставном капитале банка, акции которых были аннулированы в соответствии с положениями части (3) статьи 156 Закона о финансовых учреждениях № 550/1995 или статьи 52 Закона о деятельности банков № 202/2017;
    d) депозиты юридических лиц, контроль над которыми осуществляется лицами, указанными в пунктах a), b) и c) настоящей статьи;
    e) депозиты, размещенные другими банками, в том числе предприятиями из других стран, осуществляющими сопоставимую с банковской деятельность, на свое имя и за свой счет;
    f) депозиты супругов и родственников первой и второй степени родства лиц, указанных в пунктах a), b) и c) настоящей статьи;
    g) депозиты третьих физических лиц, действующих от имени лиц, указанных в пунктах a), b) и c) настоящей статьи;
    h) депозиты, размещаемые небанковскими кредитными организациями, в том числе лизинговыми компаниями и организациями ипотечного кредитования;
    i) депозиты, размещаемые ссудо-сберегательными ассоциациями и центральными ассоциациями;
    j) депозиты, размещаемые страховыми компаниями;
    k) депозиты, размещаемые инвестиционными фирмами;
    l) депозиты, объявленные судебным решением незаконными. Фонд приостанавливает выплату депозитов лицам, в отношении которых возбужден иск об установлении законности депозитов, решение по которому не вступило в окончательную силу;
    m) депозиты, держатель которых не был идентифицирован на дату наступления недоступности депозитов;
    n) долговые обязательства на предъявителя;
    o) все инструменты, относящиеся к понятию собственных средств банка.».
    7. В статье 6:
    часть (1) изложить в следующей редакции:
    «(1) В случае, когда депозиты банка становятся недоступными, Фонд в соответствии со статьей 19 гарантирует их погашение каждому депоненту независимо от количества, размера или валюты депозитов согласно лимиту гарантирования в размере 50000 молдавских леев.»;
    часть (2) изложить в следующей редакции:
    «(2) Депозиты в иностранной валюте гарантируются выплатой их эквивалента в молдавских леях, рассчитанного по установленному Национальным банком Молдовы официальному курсу молдавского лея по отношению к соответствующей валюте на дату установления недоступности депозитов.».
    8. Изменения в частях (1) и (2) статьи 7 касаются только текста на государственном языке.
    9. В статье 9:
    часть (2) изложить в следующей редакции:
   «(2) Финансовые средства, предусмотренные в пунктах b)–f), h) и i) части (1), используются для выплаты гарантированных депозитов в соответствии с положениями настоящего закона. Финансовые средства, указанные в пункте а) части (1), используются для покрытия текущих расходов, предусмотренных бюджетом Фонда. В случае недостаточности этих средств для покрытия текущих расходов недостающая сумма покрывается за счет финансовых средств, предусмотренных в пункте g) части     (1). В случае излишка средств, предусмотренных в пункте a) части (1), они используются для покрытия расходов в соответствии с бюджетом на последующие годы.»;
    в части (3) слова «или Национальным банком Молдовы» исключить.
    10. В статье 11:
    в части (1) слова «на осуществление финансовой деятельности» исключить;
    в части (2) слова «Банковские общества» заменить словом «Банки».
    11. В статье 12:
    в части (1) слова «Лицензированный банк» заменить словом «Банк»;
    в части (3) слова «Ревизионная комиссия банка, а также его внешние аудиторы проверяют» заменить словами «Аудиторская компания, которая проводит внешний аудит банка, проверяет».
    12. Дополнить закон статьей 12¹ следующего содержания:
    «Ст. 12¹. – (1) В течение 15 рабочих дней после окончания квартала банки вносят в Фонд ежеквартальный взнос, размер которого рассчитывается в зависимости от суммы гарантированных депозитов, а также степени риска для каждого отдельного банка.
    (2) Обменным курсом, применяемым при конвертации в молдавские леи депозитов в иностранной валюте для расчета в конце каждого месяца предусмотренных частью (3) гарантированных вкладов, является официальный курс молдавского лея, установленный Национальным банком Молдовы на соответствующую дату.
    (3) Ежегодно Национальный банк Молдовы классифицирует банки по трем категориям риска (A, B и C), используя информацию, полученную в процессе надзора. Категория риска, приписываемая банкам, не публикуется и доводится до сведения Фонда и соответствующего банка не позднее последнего рабочего дня первого квартала каждого года.
    (4) Банки, отнесенные к категории риска А, выплачивают Фонду взнос в размере 0,08 процента стоимости гарантированных депозитов в соответствующих банках. Банки, отнесенные к категории риска В, выплачивают Фонду ежеквартальный взнос в размере 0,1 процента стоимости гарантированных депозитов, а банки, отнесенные к категории риска С, – 0,12 процента стоимости гарантированных депозитов в соответствующих банках. Расчет ежеквартального взноса производится банком в порядке, установленном Фондом. Аудиторское общество, которое проводит внешний аудит банка, проверяет правильность расчета общей суммы гарантированных депозитов.».
    13. Изменения в части (1) статьи 14 касаются только текста на государственном языке.
    14. В статье 16:
    в части (2) слова «у финансовых учреждений.» заменить словами «у Национального банка Молдовы.»;
    дополнить статью частями (3) и (4) следующего содержания:
    «(3) Министерство финансов предоставляет заем Фонду для своевременной выплаты гарантированных депозитов вкладчикам, чьи депозиты стали недоступными в соответствии с настоящим законом и Законом об оздоровлении банков и банковской резолюции № 232/2016. Сроки и условия предоставления займа определяются заранее, по согласованию с Национальным банком Молдовы, и утверждаются постановлением Правительства. После опубликования постановления Правительства финансовые средства доступны для вывода в течение пяти рабочих дней с момента подачи Фондом письменного запроса в Министерство финансов.
    (4) Национальный банк Молдовы может предоставлять Фонду помощь по ликвидности в чрезвычайных ситуациях на срок не более трех месяцев при условии, что она полностью гарантирована государственными ценными бумагами, имеющимися в портфеле Фонда.».
    15. Части (2) и (3) статьи 18 изложить в следующей редакции:
    «(2) Национальный банк Молдовы в течении пяти рабочих дней представляет Фонду сведения о выдаче банку лицензии.
    (3) Национальный банк Молдовы безотлагательно доводит до сведения Фонда свое мнение относительно обоснованной вероятности внедрения инструментов резолюции или отзыва лицензии и о возбуждении процесса принудительной ликвидации банка.».
    16.  Дополнить закон статьей 18¹ следующего содержания:
    «Ст. 18¹. – Фонд может заключать соглашения о сотрудничестве в области обмена информацией и эффективной связи по вопросам гарантирования депозитов с профильными органами других государств, международными организациями, при условии соблюдения требований конфиденциальности информации.».
    17. Изменения в наименовании главы V касаются только текста на государственном языке.
    18. В статье 19:
    изменения в части (1) касаются только текста на государственном языке;
    часть (2) изложить в следующей редакции:
    «(2) В целях содействия заключению сделок по продаже банка, по передаче его активов и обязательств Фонд предоставляет финансирование банку-покупателю/банку, принимающему активы и обязательства, путем прямого перевода средств на сумму, на которую стоимость передаваемых обязательств по гарантированным депозитам превышает стоимость передаваемых активов.»;
    часть (3) признать утратившей силу;
    часть (4) изложить в следующей редакции:
    «(4)  В результате предоставленного Фондом финансирования его обязательства по выплате гарантированных депозитов считаются погашенными в размере предоставленных средств, а именно:
    a) если гарантированные депозиты, созданные в банке, находящемся в резолюции, передаются другому субъекту в связи с применением инструментов резолюции согласно законодательству об оздоровлении банков и банковской резолюции, вкладчики не имеют права на компенсацию непереведенной части негарантированных депозитов, в том числе в случае отзыва у этого банка лицензии;
  b) если к банку не были применены инструменты резолюции, но гарантированные депозиты передаются другому субъекту в связи с процессом принудительной ликвидации, вкладчики не имеют права на компенсацию непереведенной части негарантированных депозитов.».
    19. В статье 20:
    части (1) и (2) изложить в следующей редакции:
  «(1) С даты наступления недоступности депозитов банк, в отношении которого были применены инструменты резолюции/был возбужден процесс принудительной ликвидации, направляет в Фонд в течение пяти дней перечень требований по гарантированным депозитам, включая полную информацию об этих депозитах в порядке, установленном Фондом.
   (2) В случае недоступности депозитов банка, в отношении которого возбужден процесс принудительной ликвидации, и в случае, если Фонд не участвовал/не будет участвовать в компенсации депозитов, гарантированных посредством операций по передаче активов и обязательств банка, в отношении которого были применены инструменты резолюции/был возбужден процесс ликвидации, Фонд в семидневный срок со дня получения указанного в части (1) перечня требований обнародует в подразделениях банка, в отношении которого были применены инструменты резолюции/был возбужден процесс ликвидации, и публикует как минимум в двух центральных газетах информацию о невозможности выплаты банком депозитов, периоде осуществления выплат, наименовании банка, уполномоченного в случае необходимости осуществлять выплаты, условия и формальности для получения гарантированных депозитов.»;
    часть (3) после слова «Выплаты» дополнить словами «согласно части (2)»;
    часть (5) изложить в следующей редакции:
   «(5) Если установлено, что Фонд по каким-либо причинам осуществил выплаты в суммах, превышающих сумму требования или лимит гарантирования, Фонд требует от депонента/банка-покупателя/банка, принимающего активы и обязательства, возврата излишне выплаченных сумм и принимает меры в целях их возврата.».
    20. Статью 21 изложить в следующей редакции:
  «Ст. 21. – Права депонентов банка на возмещение гарантированных депозитов на сумму, равную осуществленным платежам, переходят к Фонду. Обязательства банка перед депонентами уменьшаются на сумму, соответствующую выплатам, осуществленным Фондом по компенсации гарантированных депозитов.».
   21. В части (3) статьи 24 текст «Срок полномочий членов Административного совета составляет семь лет, при этом истечение срока полномочий каждого из них должно быть по возможности равномерно распределено на протяжении семи лет.» заменить текстом: «Срок полномочий членов Административного совета составляет семь лет. Член административного совета, срок полномочий которого истек, исполняет свои функции до назначения нового члена. Истечение срока полномочий каждого из них должно быть по возможности равномерно распределено на протяжении семи лет.».
    22. В статье 26:
    пункт d) части (1) изложить в следующей редакции:
    «d) не являться членами органа управления банка, лицами, занимающими ключевые должности, или владельцами существенных владений в уставном капитале банка либо работниками Ассоциации банков Молдовы;»;
    часть (2) изложить в следующей редакции:
    «(2) Член Административного совета не может участвовать в принятии решений, касающихся банка, в котором лицо, состоящее с ним в родственных отношениях первой или второй степени родства либо в супружеских отношениях, является членом органа управления и/или его родственник первой или второй степени родства или супруг/супруга владеет существенными владениями в уставном капитале банка.».
    23. Статью 40 изложить в следующей редакции:
    «Ст. 40. – Для осуществления полномочий, предусмотренных настоящим законом, сотрудники Фонда и члены его Административного совета несут дисциплинарную, гражданскую, правонарушительную или уголовную ответственность только в случае незаконного деяния, совершенного преднамеренно или вследствие тяжкого проступка.».
    Ст. III. – Часть (3) статьи 80 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181/2014 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 223–230, ст. 519), с последующими изменениями, после слов «Исключение составляют» дополнить словами «займы, предоставленные Фонду гарантирования вкладов в банковской системе, и».
    Cт. IV. – В статью 46 Закона о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 343–346, ст. 711), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
    в части (4):
    во вводной части слова «, в течение:» заменить словами «, согласно процедуре, установленной Национальной комиссией по финансовому рынку, в срок до:»;
    пункты a) и b) изложить в следующей редакции:
    «a) 1 мая 2019 года – в случае ценных бумаг банков и страховых обществ;
    b) 15 декабря 2019 года – в случае ценных бумаг субъектов, допущенных к торгам на регулируемом рынке и в рамках многосторонней торговой системы, кроме указанных в пункте а);»;
    в пункте c) слова «24 месяцев со дня вступления в силу решения об инициировании деятельности Центрального депозитария, принятого Национальным банком Молдовы,» заменить словами «15 декабря 2020 года»;
    в части (5¹) слова «со дня вступления в силу решения об инициировании деятельности Центрального депозитария, выданного Национальным банком Молдовы.» заменить словами «начиная с даты, установленной в пункте а) части (4).»;
    в части (8):
    во вводной части слова «в соответствии с частями (4)–(5¹)» заменить словами «банков и страховых обществ»;
    в пунктах 1¹), 1²), 2¹) и 4) слова «финансовое учреждение» заменить словом «банк» в соответствующем числе и падеже;
    в пункте 3) слова «до даты их передачи в соответствии с частями (4)–(5¹);» заменить словами «банков и страховых обществ до даты их передачи;»;
    дополнить статью частью (8²) следующего содержания:
    «(8²) Передача реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, указанных в пунктах b) и c) части (4), осуществляется под надзором Национальной комиссии по финансовому рынку и соответствующего эмитента в условиях:
    a) проверки Национальной комиссией по финансовому рынку баланса размещенных, находящихся в обращении и казначейских ценных бумаг, осуществленной путем сверки данных из реестров регистрационных обществ с данными, которыми владеет Национальная комиссия по финансовому рынку, хранители и эмитенты ценных бумаг;
   b) публичного информирования владельцев ценных бумаг в соответствии с утвержденным Национальной комиссией по финансовому рынку графиком опубликования в целях проверки принадлежащих им ценных бумаг, находящихся у эмитента, регистрационного общества и/или хранителей, путем опубликования:
    – Национальной комиссией по финансовому рынку объявления об инициировании процедуры проверки в Официальном мониторе Республики Молдова, в газете «Capital Market», на официальной веб-странице Национальной комиссии по финансовому рынку и, по обстоятельствам, официальной веб-странице оператора регулируемого рынка и многосторонней торговой системы;
    –  эмитентом ценных бумаг объявления по информированию владельцев ценных бумаг в Официальном мониторе Республики Молдова, в предусмотренной уставом газете и, по обстоятельствам, на официальной веб-странице эмитента;
    c) принятия лицами, вовлеченными в процесс проверки и передачи реестров владельцев ценных бумаг, мер для устранения несоответствий, выявленных согласно пунктам a) и b) настоящей части, до передачи реестров владельцев ценных бумаг в соответствии с пунктами b) и c) части (4);
   d) передачи реестров владельцев ценных бумаг в соответствии с программой передачи реестров владельцев ценных бумаг, утвержденной Национальной комиссией по финансовому рынку, и планом передачи, заключенным между Центральным депозитарием и каждым регистрационным обществом.
    При передаче реестров владельцев ценных бумаг согласно положениям настоящей части, положения пункта 6) части (8) применяются соответствующим образом.»;
    части (10) и (11) изложить в следующей редакции:
    «(10) В отступление от Закона о рынке капитала № 171/2012 разрешение для регистрационных обществ, выданное ранее в установленном порядке, продлевается по праву без разрешения Национальной комиссии по финансовому рынку и считается утратившим силу на день полной передачи реестров регистрационным обществом в соответствии с частями (4)–(5¹).
    (11) Лицензия на осуществление деятельности центрального депозитария, выданная в соответствии с Законом о рынке капитала № 171/2012, считается утратившей силу с 1 мая 2019 года.»;
    часть (13) изложить в следующей редакции:
    «(13) Клиринговые и расчетные операции по ценным бумагам, допущенным к торгам на регулируемом рынке или в рамках многосторонней торговой системы, осуществляются Центральным депозитарием в соответствии с настоящим законом начиная с 1 мая 2019 года. Центральный депозитарий, обладающий выданной в соответствии с Законом о рынке капитала № 171/2012 лицензией, до 1 мая 2019 года передает в соответствии с установленной Национальной комиссией по финансовому рынку процедурой полную документацию, включая историю записей в администрируемой программе (software), в электронном формате и на бумажном носителе, Единому центральному депозитарию ценных бумаг.».
    Ст. V. – В части (7) статьи 24 Закона о деятельности банков № 202/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 434–439, ст. 727), с последующими изменениями, слова «физических лиц» исключить.
    Ст. VI. – (1) Положения пункта 4 статьи I в отношении второго предложения части (2) и части (3) статьи 3811, применяются к процессам ликвидации банков, возбужденным после вступления в силу настоящего закона.
   (2) Пункт 5 статьи II в отношении пункта b) статьи 4, пункт 6 в отношении пунктов d), e), h)–k) статьи 5, пункт 7 в отношении части (1) статьи 6 относительно размера лимита гарантирования и пункт 12 в отношении статьи 121 вступают в силу с 1 января 2020 года, а статья 12 утрачивает силу с 1 января 2020 года.
   (3) Фонду гарантирования депозитов в банковской системе в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с положениями настоящего закона.
   (4) До первого определения банков по категориям риска все банки должны оплачивать взносы согласно категории B.
  (5) После вступления в силу настоящего закона банкам в двухмесячный срок принять меры для обеспечения информационной базы о лицах, чьи депозиты согласно статье 5 Закона о гарантировании депозитов в банковской системе № 575/2003 не гарантируются Фондом.
   (6) Правительству в шестимесячный срок со дня опубликования настоящего закона:
    a) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
    b) привести свои нормативные акты в соответствие с положениями настоящего закона.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                                                    Андриан КАНДУ

    № 227. Кишинэу, 1 ноября 2018 г.